Operativna akcija je izvedena u cilju realizacije više naredbi Suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično d‌jelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih d‌jela“ iz Krivičnog zakona BiH, u vezi sa krivičnim d‌jelima „Poreska utaja i „Pranje novca“ iz Krivičnog zakona BiH.

Prema prikupljenim dokazima postoji osnov sumnje da se više lica udružilo u cilju učinjenja krivičnih d‌jela propisanih Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, te su stupajući u međusobne poslovne odnose sačinjavili fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12.622.853,00 KM sa PDV-om.

Oni su iste knjižili u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim licima umanjenje poreskih obaveza po osnovu PDV-a. Naprijed navedena lica su po osnovu lažnog prikazivanja prometa i ostvarenog povrata PDV-a primljeni novac dalje nezakonito transferisali.

Operativna akcija je provedena pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, uz podršku MUP-a Srednjebosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu.